Politica KYC și AML

Procedurile KYC (Cunoașterea Clientului) și AML (Anti-Spălarea Banilor) aplicate de Seven Casino în România au rolul de a asigura conformitatea cu legislația națională și directivele europene relevante. Aceste proceduri contribuie la prevenirea fraudei, a finanțării terorismului și a oricăror activități financiare ilicite pe platformă. Prin implementarea unor controale riguroase, Seven Casino garantează transparența tranzacțiilor și protecția contului fiecărui utilizator înregistrat, în concordanță cu obligațiile de raportare impuse de autoritățile competente.

Verificarea identității este obligatorie pentru toți utilizatorii înregistrați pe platforma Seven Casino. Procesul de verificare a documentelor este inițiat la crearea contului, înainte de procesarea primei retrageri sau ori de câte ori există indicii privind o activitate neobișnuită.

Documente Acceptate pentru Verificarea Identității:

Titularul de cont trebuie să transmită, în format clar și lizibil, cel puțin unul dintre documentele de mai jos:

• Act de identitate național valabil (carte de identitate sau buletin);
• Pașaport valabil;
• Permis de conducere valabil emis de autoritățile române sau europene;
• Dovadă de reședință recentă (factură de utilități, extras de cont bancar sau document oficial emis în ultimele 90 de zile);
• Document justificativ privind sursa fondurilor, atunci când este solicitat de echipa de conformitate.

După transmiterea documentelor, echipa de conformitate a platformei analizează informațiile în termenul comunicat utilizatorului. Accesul la funcționalitățile complete ale contului poate fi restricționat până la finalizarea procesului de verificare.

Seven Casino aplică un sistem continuu de monitorizare a tranzacțiilor și a activității utilizatorilor din România, în scopul detectării oricărui comportament suspect și al prevenirii spălării banilor. Sistemul de control intern evaluează automat tiparele de depunere și retragere, frecvența tranzacțiilor și orice activitate inconsistentă cu profilul obișnuit al titularului de cont.

Măsuri de Control Aplicate:

• Monitorizarea automată a tranzacțiilor de valoare ridicată sau cu frecvență neobișnuită;
• Evaluarea periodică a riscurilor asociate fiecărui profil de utilizator;
• Semnalarea și investigarea internă a activităților suspecte identificate;
• Raportarea obligatorie către autoritățile competente din România, conform cerințelor legale în vigoare;
• Blocarea temporară a conturilor în cazul în care activitatea nu poate fi justificată prin documente corespunzătoare.

Toate obligațiile de raportare sunt respectate în conformitate cu legislația română și cu directivele europene anti-spălare a banilor.

Fiecare titular de cont înregistrat pe platforma Seven Casino din România are obligația de a respecta cerințele de conformitate și de a coopera cu solicitările echipei de verificare. Furnizarea unor informații incorecte sau incomplete poate conduce la suspendarea sau închiderea contului.

Obligații ale Utilizatorului:

• Furnizarea de informații personale corecte, complete și actualizate la înregistrare;
• Transmiterea documentelor de verificare a identității valabile, în termenul solicitat;
• Notificarea platformei cu privire la orice modificare a datelor personale relevante;
• Cooperarea cu solicitările suplimentare ale echipei de conformitate, inclusiv privind sursa fondurilor;
• Evitarea oricăror acțiuni care ar putea facilita utilizarea platformei în scopuri ilicite sau contrare normelor de joc responsabil.

Documentele și datele cu caracter personal transmise în cadrul procesului de verificare a identității sunt tratate cu cel mai înalt nivel de confidențialitate de către Seven Casino. Platforma aplică măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a preveni accesul neautorizat, pierderea sau divulgarea necorespunzătoare a informațiilor utilizatorilor din România.

Măsuri de Securitate Aplicate:

• Criptarea documentelor transmise prin protocoale securizate de transfer al datelor;
• Stocarea în siguranță a informațiilor pe servere protejate, cu acces restricționat;
• Accesul la datele utilizatorilor este limitat exclusiv la personalul autorizat din departamentul de conformitate;
• Respectarea prevederilor Regulamentului General privind Protecția Datelor (GDPR) și a legislației române aplicabile;
• Retenția documentelor pe durata prevăzută de lege, urmată de ștergerea securizată a acestora.

Utilizatorii au dreptul de a solicita informații privind datele stocate, în conformitate cu drepturile garantate de GDPR.